热线:0571 - 85053715
邮箱:609515464@qq.com
您当前的位置: 金融频道> 财经舆情
涉案500亿!特大地下钱庄案告破
发布时间:2019-09-21 17:14:31 星期二   

????27日晚间,国家外汇管理局公布称,近期查处了一批外汇违法违规案件,深圳6家企业在外汇收支中涉嫌违法,经过警方进一步侦查,破获一起涉案近500亿元的地下钱庄案件。

????此外还查明多家企业采用虚假单据、虚构贸易等手段逃汇;多名个人采用“蚂蚁搬家”的手段,涉嫌洗钱、非法转移资产等行为。

????据公安部介绍,当前,地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。随着经济全球化、互联网技术和新兴支付工具的迅猛发展,近年来,地下钱庄不法分子也利用这些便利条件,犯罪手法越来越隐蔽,跨境转移资金越来越迅速,涉案金额越来越大,危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发,非法跨境资金流动异常活跃,涉案交易资金量触目惊心。

????地下钱庄的资金交易具有高度隐蔽性,其数量和资金吞吐量难以准确统计,从而使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,这不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,而且,地下钱庄日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动。

????为严厉打击地下钱庄犯罪,维护国家金融管理秩序和国家经济金融安全,服务反腐败国际追逃追赃工作,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门在全国继续部署开展了打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动,破获了一大批地下钱庄重大案件,取得显著战果。据统计,2016年,全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起,抓获犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窝点500余个,涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

????针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况,公安部有关负责人表示,今年,公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门,持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势,切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。

????外汇局亦表示,今年将加强外汇市场的监管,严厉打击外汇违法和违规行为,维护我国的国际收支平衡。与此同时,还将增强政策透明度,推动金融市场继续对外开放。

????“我们将继续推动和支持金融市场的双向开放,进一步提升跨境贸易和投资的便利化水平,更好地服务实体经济。”中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜说。

来源:人民网    作者:章斐然    编辑:张泓
友荐云推荐
多部门加大打击地下钱庄力度
房地产税有利于资金“脱虚向实”?
信托公司转型发展 保险金信托业务逐渐受到市场认可
不稳定成国寿业绩关键词 成也投资败也投资
增值电信业务经营许可证:浙B2-20110366?|?信息网络传播视听节目许可证:1105105?|?互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006002
网络文化经营许可:浙网文[2012]0867-091号?|?工信部备案号:浙ICP备11041366号-1?|??浙公网安备:33010002000058号?
杭州网(杭州网络传媒有限公司)版权所有未经授权禁止复制或镜像
法律顾问:浙江智仁律师事务所律师 马宏利
天空城开元棋牌平台 365棋牌榆树麻将 bet36官网亚洲版 垃圾狗万 彩票365怎么买滚球 365bet官网线上娱乐 365bet官网体育比分 365体育投注手机投注网址 cc国际手机网投登录 cc国际网投登会员登录 搏彩网站 365体育投注 有没有送体验卡棋牌 365体育分析 365bet登不上去 bet356时时彩
bet365体育足球 澳门皇冠 开元棋牌 狗万怎么注册 365bet官网网站是多少 万博网页登录和手机app有区别没 bet.365体育客服号码 28-365体育投注英超欧冠 狗万为啥没有注单 bet356如何打开 bet356官网 狗万提款最低额度 狗万当天提现 狗万man 05 狗万是假的 意甲比赛预测 万博app 365体育投注指定开户网址 365体育投注 滚球 365棋牌错误代码00013 365bet官网如何提款 365bet官网足彩 365棋牌新手卡免费送
365bet娱乐注册 开元棋牌输惨了 356bet手机开户网址 狗万提款流水不足 开元棋牌在线客服 365体育投注是干嘛的 日博官网客服 bet356手机官网是多少 888开元棋牌 beat365下单退票 体育彩票365 iphone版 狗万代理 返点高 bte365手机app 足彩狗万网址 cc国际网投怎样冲钱 365体育投注官方直营 狗万访问限制 365棋牌官网版v1.0.0 开元棋牌代码 狗万户口认证 开元棋牌改牌器下载
早点加盟连锁 健康早餐加盟 粗粮早餐加盟 品牌早餐加盟 清美早餐加盟
北京早点小吃培训加盟 早餐加盟哪个好 全福早餐加盟 书店加盟 早餐连锁店加盟
豆浆早餐加盟 早点加盟连锁店 上海早点加盟店 早点项目加盟 知名早餐加盟
早点店加盟 早点小吃加盟排行榜 早点工程加盟 加盟早点车 早点车加盟